फेडएक्स घोटाला मामले में पूर्वी जिले के साइबर थाना पुलिस द्वारा देश भर के विभिन्न राज्यों से 06 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया

By विनय मिश्रा दिल्ली: शिकायतकर्ता श्री दीपांशु वैद निवासी वसुंधरा एन्क्लेव, दिल्ली ने बताया कि 29/04/2024 को उन्हें एक अज्ञात नंबर से कॉल आया, कॉल करने वाले ने खुद को मुंबई शाखा का फेडएक्स एक्सप्रेस कर्मचारी बताया। कॉल करने वाले ने दावा किया कि उसके आधार कार्ड और फोन नंबर का उपयोग करके एक पार्सल बुक किया गया था, जिसमें पासपोर्ट, बैंक कार्ड, कपड़े, एक लैपटॉप, नकदी और दवाएं थीं। इसके बाद कथित तौर पर कॉल मुंबई साइबर पुलिस को ट्रांसफर कर दी गई। कानूनी पचड़े से बचाने के बहाने फोन करने वाले ने उनसे 2,49,000 रुपये ठग लिए। तदनुसार, पीएस साइबर, पूर्वी जिले में आईपीसी की धारा 419/420/34 के तहत एफआईआर संख्या 06/2024 के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई।

मामले की जांच के लिए आईओ/एसआई नरेश कुमार, एसआई तलविंदर सिंह, एएसआई राकेश कुमार, हेड कांस्टेबल सुरेंद्र पाल सिंह, हेड कांस्टेबल विशाल सांगवान और हेड कांस्टेबल कुलदीप कौशिक की एक टीम गठित की गई। जांच से पता चला कि ठगी की रकम अंश नामक व्यक्ति के हरियाणा के रोहतक स्थित एचडीएफसी बैंक खाते में जमा की गई थी। 29/04/2024 और 30/04/2024 के बीच, कुल 3,20,65,003 रुपये जमा किए गए और अन्य खातों में स्थानांतरित किए गए। शिकायत मिलने पर 30/04/2024 को बैंक को सूचित किया गया और खाते में 38,23,115 रुपये फ्रीज कर दिए गए। बाद में जांच में तकनीकी और मानव खुफिया जानकारी की मदद से अंश और उसके सहयोगी समर्थ को मयूर विहार, दिल्ली में खोजा गया। आरोपी अंश ने खुलासा किया कि वह और समर्थ क्रिप्टो में व्यापार कर रहे थे और उन्हें 30 लाख का नुकसान हुआ था। वे एक कॉमन मित्र के माध्यम से प्रांजल साहनी के संपर्क में आए, जिसने उन्हें अपने बैंक खाते का विवरण प्रदान करने पर लाभ देने का वादा किया था। अंश और समर्थ ने अपने खाते का विवरण, पंजीकृत सिम कार्ड, चेक बुक और डेबिट कार्ड प्रांजल को सौंप दिया, जिसने टेलीग्राम उपयोगकर्ता हैंडल @ दिल्ली एजेंट (रॉकी भाई) के साथ मिलकर धोखाधड़ी की साजिश रची। जीएसटी कागजात, केवाईसी दस्तावेज और उसकी एचडीएफसी चेक बुक बरामद की गई।

अभियुक्त अंश की निशानदेही पर प्रांजल साहनी को लखनऊ से पता लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक मोबाइल फोन और उसके कब्जे से आरोपी अंश और समर्थ के दस्तावेज बरामद हुए। पूछताछ के दौरान, उन्होंने खुलासा किया कि वह अपने सहयोगी आशुतोष के साथ उदयपुर, राजस्थान गए थे, जहां उनकी मुलाकात विनय मेवाड़ा के एक एजेंट से हुई, जिसे उन्होंने अंश और समर्थ के मोबाइल फोन, सिम कार्ड और बैंक विवरण प्रदान किए। इसके बाद अंश के बैंक खाते में धोखाधड़ी से कुल 3,20,65,003 रुपये (तीन करोड़ बीस लाख पैंसठ हजार और तीन रुपये) जमा कर दिए गए और आगे अन्य खातों में स्थानांतरित कर दिए गए। जिसके लिए प्रांजल साहनी को कमीशन के रूप में 7046 यूएसडीटी (6,24,590 रुपये) उनके कॉइनडेक्स वॉलेट में प्राप्त हुए थे।

इसके बाद, टेलीग्राम हैंडल @डेल्ही एजेंट (रॉकी भाई) के लिए टेलीग्राम उपयोगकर्ता विवरण एकत्र किए गए, जो सतेंदर ढाका था। तकनीकी खुफिया जानकारी के आधार पर छापेमारी की गई और सतेंद्र धाकड़ का पता लगाया गया और उसे वसंत कुंज, दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान, उसने अंश के बैंक खाते के टेलीग्राम हैंडल @dealing121 (Mapple Nexas) और @TTakashT उपयोगकर्ता को 76,000 रुपये का कमीशन कमाने के लिए उपलब्ध कराने की बात स्वीकार की, जिसे उसके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था। उसके कब्जे से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया, जिसका उपयोग टेलीग्राम खाते @ दिल्ली एजेंट (रॉकी भाई) तक पहुंचने के लिए किया गया था। टेलीग्राम उपयोगकर्ताओं @dealing121 (Mapple Nexas) और @TTakashT के इंटरनेट इतिहास के आधार पर, यह पाया गया कि उक्त टेलीग्राम खाते पनवेल, महाराष्ट्र से संचालित किए जा रहे थे।

एक टीम को पनवेल, महाराष्ट्र भेजा गया जहां तकनीकी निगरानी की मदद से उपरोक्त टेलीग्राम खातों के उपयोगकर्ता वेदांत प्रभाकर नागरकर निवासी पनवेल, महाराष्ट्र को पकड़ लिया गया। उनकी व्यक्तिगत तलाशी के दौरान, उनका मोबाइल फोन, जिससे उपर्युक्त टेलीग्राम खाते संचालित किए जा रहे थे, बरामद कर लिया गया। पूछताछ के दौरान, उसने खुलासा किया कि उसने टेलीग्राम उपयोगकर्ताओं @चू चू और @जेनुइन01 के साथ मिलकर एक व्यक्तिगत समूह बनाया था। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने चालू बैंक खातों की पेशकश करके अधिक और आसान पैसा कमाने के लिए विभिन्न टेलीग्राम समूहों और खातों में संदेश पोस्ट किए। उन्होंने आगे कहा कि एक टेलीग्राम उपयोगकर्ता @डेल्ही एजेंट (रॉकी भाई) ने इस उद्देश्य के लिए अंश से संबंधित एचडीएफसी का एक बैंक खाता दिया था। उन्होंने आगे कहा कि अंश के एचडीएफसी बैंक खाते के क्रेडेंशियल टेलीग्राम उपयोगकर्ताओं @चू चू और @जेनुइन01 के साथ साझा किए गए थे, जिन्होंने अन्य टेलीग्राम उपयोगकर्ताओं के साथ ये विवरण साझा किए थे। इसके लिए उसे 58,000 रुपये USDT मिले और उसके पास से एक मोबाइल फोन और बैंक से जुड़े कागजात बरामद हुए।

आरोपी वेदांत प्रभाकर नागरकर की निशानदेही पर किरारी सुलेमान नगर, नांगलोई, दिल्ली में छापेमारी की गई। विशाल जोशी, उम्र 24, निवासी प्रताप विहार-3, किरारी सुलेमान नगर, उत्तर-पश्चिम, नई दिल्ली को पकड़ा गया। उसके कब्जे से दो मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिनमें से एक टेलीग्राम अकाउंट @चू चू में लॉग इन मिला मोबाइल जब्त कर लिया गया। पूछताछ के दौरान, जोशी ने खुलासा किया कि वह चीनी नागरिकों के एक समूह को टेलीग्राम पर चालू बैंक खाते प्रदान करके कमीशन कमाता है। जोशी ने 1.80 लाख रुपये का यूएसडीटी अर्जित किया और अपने सहयोगियों के साथ कमीशन साझा किया। चीनी नागरिकों और उनके एजेंटों सहित अन्य सह-आरोपियों की तलाश जारी है।

प्रोफ़ाइल: -

1. अंश @ आशु निवासी वार्ड नंबर 13, ग्राम खेड़ी सांपला, थाना सांपला, रोहतक, हरियाणा-124501, उम्र-24 वर्ष। वह स्नातक है और सेफ्टी टैंक सफाई सेवा का व्यवसाय करता है।

2. समर्थ निवासी ग्राम करोर, थाना आईएमटी अस्थल बहोर, जिला। रोहतक, हरियाणा उम्र- 23 साल. वह ग्रेजुएट है और प्राइवेट नौकरी करता है।

3. प्रांजल कुमार साहनी निवासी बैंक गली, वार्ड नंबर 12, बिल्थरा रोड, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश, उम्र- 24 वर्ष। वह ग्रेजुएट है और ऑनलाइन ट्रेडिंग करता है।

4. सतेंद्र धाकेर निवासी वार्ड नंबर 2, एम एस मार्ग, द्वारिका पुरी बस्ती जौरा, मुरैना, मध्य प्रदेश, उम्र 29 वर्ष। वह ग्रेजुएट है और ऑनलाइन ट्रेडिंग करता है।

5. वेदांत प्रभाकर नागरकर निवासी दूसरी मंजिल, आइगी अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर 76, सेक्टर-2, करंजडे, जिला। रायगढ़, तहसील पनवेल, महाराष्ट्र, उम्र-26 वर्ष। वह ग्रेजुएट है और प्राइवेट नौकरी करता है।

6. विशाल जोशी निवासी प्रताप विहार-3, किरारी सुलेमान नगर, उत्तर-पश्चिम, नई दिल्ली, उम्र- वर्ष। उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है और शेयर बाजार में ऑनलाइन ट्रेडिंग करता है।

वसूली: -

1. 38,23,115 रूपये (अड़तीस लाख तेईस हजार एक सौ पन्द्रह रूपये) होल्ड/सेव।

2. 05 मोबाईल फोन बरामद किये गये।

3. शेल कंपनी की चेक बुक, डेबिट कार्ड और कंपनी के कागजात बरामद हुए।

भागीदारी: -

शून्य