ईडी, चंडीगढ़ ने पीएमएलए, 2002 के तहत उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN), यमुनानगर (हरियाणा) के लोअर डिवीजन क्लर्क राघव वधावन की 3.05 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया

By BST News Desk:  

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ ने रोकथाम के तहत उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन), यमुना नगर (हरियाणा) के लोअर डिवीजन क्लर्क राघव वधावन और अन्य की अपराध से अर्जित 3.05 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से मनी-लॉन्ड्रिंग अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत जब्त कर लिया है।

ईडी ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन), यमुनानगर (हरियाणा) में की गई धोखाधड़ी के संबंध में यमुना नगर में हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जहां सरकारी धन में 56 करोड़ रुपये का दुरुपयोग किया गया और हस्तांतरण के माध्यम से गबन किया गया। यूएचबीवीएन, यमुनानगर के अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी खाते व्यक्तियों (सच्चे लाभार्थियों के अलावा) के खातों में जमा होते हैं।

ईडी की जांच से पता चला कि यूएचबीवीएन, यमुनानगर के अधिकारियों ने फर्जी वाउचर तैयार किए और इन फर्जी भुगतान वाउचरों के आधार पर चेक तैयार किए और बाद में विभिन्न राशियों वाले चेक अयोग्य लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा कर दिए गए। जांच से यह भी पता चला कि 1297 गैर वास्तविक लाभार्थियों (244 एसबीआई खाते और 1053 गैर एसबीआई) के बैंक खातों में धोखाधड़ी से धनराशि जमा की गई। जिन व्यक्तियों के खातों में ग्रेच्युटी और बकाया के फर्जी भुगतान के लिए यूएचबीवीएन से धनराशि जमा की गई है, उनके बैंक विवरण के विश्लेषण से पता चला है कि जमा की गई धनराशि बाद की तारीखों में नकद में निकाली गई और यूएचबीवीएन के कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों द्वारा चल संपत्ति और अचल संपत्तियों, सोने में निवेश के माध्यम से इसका आनंद लिया गया।

राघव वधावन और अन्य विभिन्न व्यक्तियों से बरामद की गई नकदी और सोने की वस्तुओं के रूप में 2.61 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और राघव वधावन द्वारा 44.77 लाख रुपये की खरीदी, अर्जित और लाभकारी स्वामित्व वाली अचल संपत्तियों को अपराध की आय के रूप में पाया गया है और इसलिए पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के अनुसार कुर्क कर लिया गया है।

आगे की जांच जारी है…